Page 9 - Diario 26/10/2024

Sábado 26 de octubre de 2024

Las ventajas de la nueva ley de Lavados de Activos
Ciudad. El director regional de Aduanas en Magallanes, destacó el valor de las nuevas herra-

mientas que le entrega a las instituciones la ley que tipifica el contrabando de dinero
como delito, que está próxima a cumplir un año, y que permite perseguir el delito de
lavado de activos, que es base para el financiamiento de las asociaciones criminales.
Asimismo, las Brigadas Investigadoras de la Lavados de activo se crearon en 2023.

fueron formalizadas 24 personas, entre ellas pareja ñublensina del líder Incautación de la remesa
Ese 19 de octubre fue la fecha en
que, tras información obtenida por
Red de contrabando la PDI,
Esto derivó en las detenciones que
se iniciaron en la localidad de Punta
Delgada, cercana a la frontera, donde
operaba entre Ñuble y se encontró un camión argentino que
efectuaba tránsito desde Río Grande
hacia Río Gallegos (Argentina) y que
transportaba oculto un cargamento
de cigarrillos, el que debía transbor-
la región de Magallanes dar, luego del cruce en barcaza, a un
camión chileno que lo esperaba para
dicha operación.
En el momento en que traspasaban
los cigarrillos entre ambos camiones,
funcionarios policiales, que seguían las
maniobras, detuvieron a los conducto-
res junto al cargamento de cigarrillos
PDI de Punta Arenas a incautó siete vehículos desde compraventa en San Carlos. Banda de y los camiones involucrados.
“En los camiones ocupaban fondos
chilenos y argentinos contaba con 1.5 millones de dólares en cajetillas y $200 millones en efectivo. falsos para realizar el ocultamiento y
no ser detectados en los pasos fron-
terizos. Todas estas ganancias, ellos
las devolvían a la economía formal
creando empresas e inversiones”
detalló el subprefecto, Marco Muñoz,
de la PDI Magallanes
Ya en la ciudad de Punta Arenas
las diligencias continuaron con la
detención de otros integrantes de la
organización.
Se estableció, finalmente, que fue-
ron 37 mil las cajetillas de cigarrillos
incautadas, todas de origen Argentino
de las marcas Red Point y Milenio.
El valor aduanero de las mercancías
asciende a $ 25.502.990 y los derechos
dejados de percibir por este ilícito a
$ 102.982.683
Junto con la detención, la PDI
magallánica incautó un total de 21
vehículos, entre ellos cuatro camio-
nes (dos con patente argentina) y
una rampa; más de 100 millones de
pesos chilenos, además de dinero de
diferente denominación y origen.
También se puso bajo cadena de
custodia algunos cheques y docu-
mentos asociados al delito de lavado
de activos.
Otros allanamientos en diversos
domicilios, permitieron encontrar
339 gramos de marihuana, munición
calibre 38 especial y vainillas del
mismo calibre
De las 24 personas que fueron
formalizadas por lavado de activos,
diez quedaron en prisión preventiva,
mientras que las otra once fueron
objetos de diferentes medidas cau-
telares.
El fiscal Crisosto, dijo que “estamos
El traspaso felipe ahumada jegó conformada por 24 personas, de las la pareja del líder de esta banda; y ante un mega operativo contra el
se hacía entre [email protected] que tres son de nacionalidad argen- además, se incautaron siete auto- crimen organizado transfronterizo,
camioneros fotos: gentileza fiscalía de tina, y a quienes se les encargaba el móviles, considerando que el local con una incautación de aproximada-
Magallanes
de Argentina y ingreso de estas cajetillas por pasos era un mecanismo para ejercer el mente, un millón y medio de dólares.
Chile e ingresada on el concepto de “pa- habilitados, situación que fue infor- lavado de los activos que les dejaba Lo importante de considerar es que,
luego por pasos ciencia”, el fiscal regional mada a la Dirección de Aduanas de la venta del contrabando, y luego si bien estamos ante un fenómeno
habilitados. de Magallanes, Cristian esa región, para que mediante una anexar las ganancias a un negocio de crimen organizado, tenemos ins-
Crisosto ejemplificó la querella, se pudiera dar acción a las aparentemente lícito registrado en tituciones que nos estamos haciendo
Cclave para poder desar- investigaciones. el comercio establecido. cargo de él.”
ticular una banda internacional que Las diligencias policiales se re- Mientras que el director Regio-
operaba entre Punta Arenas y la región montan, por tanto al 2023, y dentro nal de la Aduana de Punta Arenas,
de Ñuble, distribuyendo cajetillas de de sus concurrencias se destaca una Reinhold Andronoff, indicó que “este
contrabando traídas de manera ilegal ocurrida en San Carlos, con colabo- operativo es la confirmación de que
desde Argentina. ración de la Brilac y la Bridec de la la única manera efectiva de combatir
Las acciones policiales, encomenda- PDI de Chillán, puntualmente en un a las organizaciones criminales y
das a la Brigada de Lavado de Activos y local de compraventa de vehículos al crimen organizado es el trabajo
de la Brigada Antinarcóticos y Crimen ubicado en calle Independencia; y solo en lo que respecta a mercadería y el conjunto, coordinado y sigiloso de
Organizado, de la PDI de Punta Arenas, luego en un parcela ubicada en un resto de las incautaciones, hablamos de los organismos del Estado. Los es-
por parte de la Unidad de Análisis Cri- sector rural de la capital provincial fuerzos aislados pueden terminar con
minal y Focos Investigativos (SACFI) del Diguillín. más de un millón y medio de dólares” incautaciones puntuales y menores,
de Magallanes, permitieron identificar Fue en esas acciones, desarrolladas pero el desbaratamiento de las bandas
una red organizada, jerarquizada entre el 19 y el 22 de octubre, que se Cristián Crisosto sucede cuando se opera en conjunto,
y funciones claramente asignadas, detuvo a una mujer, sindicada como fIscAL jEfE dE MAgALLAnEs como ocurrió en ese caso.”