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País.
Fijan
audiencia en
causa que
involucra a
Katherine
Martorell
Para el 26 de enero del próximo
año, el Séptimo Juzgado de Garantía
de Santiago fijó una audiencia para
que el Ministerio Público informe
los avances de la investigación
de una una licitación de parte de
la Subsecretaría de Prevención
del Delito, mientras era dirigida
por Katherine Martorell, durante
el gobierno de Sebastián Piñera,
quien tiene calidad de querellada
en estos hechos.
Según reveló La Tercera, la de-
terminación del tribunal se debe
a una solicitud ingresada por la
parte querellante, la empresa Pe-
gasus, la cual el 2020 se querelló
por posibles delitos de corrupción
tras la adjudicación de la empresa
Motorola como proveedora de las
cámaras corporales para la policía
uniformada.
Esto a raíz del escrito ingresado
por la empresa donde se acusa
a la Fiscalía de que “existiendo
antecedentes más que suficientes
en la carpeta investigativa, el fiscal
a cargo de la causa, Sr. Francisco
Ledezma, no ha solicitado aún
audiencia de formalización”.
A juicio de la empresa querellante,
la que acusa delitos de tráfico de
influencias, negociación incompa-
tible y falsificación de instrumento
público, la Fiscalía ha avanzado
lentamente en la causa permitiendo
-incluso- que la exsubsecretaria pue-
da elegir cuándo declarar. Junto con
supuestamente impedir el acceso
a la carpeta de investigación.
Sábado 16 de diciembre de 2023 11
Prisión para El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva en
contra del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el representante
Carlos Contreras legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, en el marco de
la investigación por el Caso Convenios.
y Daniel Andrade El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal
en contra de ambos acusados por fraude al Fisco. La acción judicial se
funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta
de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi, quien, sin considerar
el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el
Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los
antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu),
de las entidades receptoras y la distribución de los recursos.
encargados en la región, inició directamente un proceso de selección
Se suscribieron en total tres convenios de transferencias de fondos con la
Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade Schwarze,
con quien el exseremi sostenía un vínculo de público conocimiento,
causando con ello un perjuicio fiscal de a lo menos $391.768.516.
Fueron
detectadas
cerca de 100 mil
facturas falsas
por más de 3.300
contribuyentes
para defraudar
al Fisco.
EmprEsarios EmitiEron bolEtas idEológicamEntE falsas
55 imputados por el
fraude fiscal más grande
de la historia de Chile
Empresas creadas sólo para defraudar al fisco, afirmó el SII. La causa incluye más
de 100 mil facturas falsas y 100 compañías de rubros como servicios y construcción.
AgenciAs efectivo, 15 mil dólares en efectivo,
[email protected]
fotos: tVN 22 vehículos incautados, 343 vehí-
culos (con prohibición de enajenar),
inmuebles y más de 400 cuentas
n un mega operativo reali- 240 bancarias. En total, lo recuperado
zado en varias regiones, la alcanza 25 mil millones de pesos,
Policía de Investigaciones es decir poco más del 10% del total
detuvo a 55 empresarios defraudado.
Eimputados por “el fraude mil millones de pesos, es el perjuicio económico En la investigación se señala
fiscal más grande de la historia de sufrido por el Fisco debido a la emisión de boletas y que son más de 100 las empresas
Chile”. facturas falsas emitidas por al menos 55 empresarios vinculadas al gran fraude y que
Los acusados crearon compañías en diez regiones del país. algunas de ellas operaban desde el
en rubros como servicios y construc- 2015 emitiendo “facturas ideoló-
ción “con el solo objetivo de defraudar En las diligencias que terminaron gicamente falsas y exportaciones
al fisco”, y provocaron un perjuicio con las detenciones de los líderes ficticias o adulteradas”. Esto fue
para las arcas estatales que se estima de este grupo fueron allanados 83 confirmado con detección de cerca
en 240 mil millones de pesos. domicilios en las regiones de Arica y de 100 mil facturas falsas emitidas
Según la información entregada Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, a más de 3.300 contribuyentes para
por la PDI y Fiscalía a 24 Horas, se Coquimbo, Valparaíso, Metropoli- defraudar al Fisco.
trata de una organización criminal tana, Maule, Biobío, Araucanía y “Es probablemente el fraude con
compuesta por siete clanes que Los Lagos. facturas falsas más grandes de
operaban en 10 regiones del país, Se estima que cerca de 100 em- nuestra historia”, alertó el exfiscal
cuyos integrantes serán imputados presas son parte de la organización Carlos Gajardo, que valoró el trabajo
por los delitos tributarios, asociación criminal. Y entre las especies recu- del Ministerio Público y el Servicio
ilícita, fraude aduanero y lavado de peradas se han encontrado más de de Impuestos Internos para detectar
activos. 14 millones de pesos chilenos en la trama fraudulenta.